الفوركس الاستثمار المخطط

العدالة أخبار كوينسي مان اتهم مع 3.4 مليون برنامج الاستثمار الفوركس بوسطن A اتهم رجل كوينسي اليوم مع الانخراط في مخطط للاحتيال على الأشخاص الذين يسعون للاستثمار في سوق العملات الأجنبية (الفوركس). واتهم مارشيلوس لوبيس لي (46 عاما) في لائحة اتهام صدرت اليوم ب 16 تهمة بتهمة الاحتيال على الاسلحة وست تهم تتعلق بالمعامالت النقدية في الممتلكات المستمدة من نشاط غير مشروع محدد. ووفقا لقرار الاتهام، كان لي مالك ومشغل شركة توروس جلوبال ماركتس المحدودة (تغم)، وهي كيان اعتبره الشركة التي نفذت صفقات في سوق الفوركس نيابة عن المستثمرين. ويدعي قرار الاتهام أن لي حفز المستثمرين المحتملين لصناديق الأموال إلى الحساب المصرفي تلغز بليز لغرض التداول في سوق الفوركس شديدة الخطورة عندما، في الواقع، لم يكن لي المقصود أبدا استخدام الأموال لهذا الغرض، ولكن بدلا من ذلك تحويل أموال المستثمرين إلى لي s الخاصة الاستخدامات الشخصية وغيرها. ويزعم أن لي عقد تغم كما وجود الموظفين والإدارة وشبكة الكمبيوتر الخاصة به وزعت في جميع أنحاء العالم، في حين كان في الواقع تغم لا الموظفين و لي تشغيله في المقام الأول من مقر إقامته في ماساتشوستس. ووفقا لقرار الاتهام، تسبب لي في إرسال المستثمرين وثائق تبين أن أموالهم قد استثمرت في سوق الفوركس، وأن جميع أو معظم أموال المستثمرين فقدت في تداول العملات الأجنبية، في الواقع، لم تحدث أي معاملات فعلية في الفوركس نيابة عن من المستثمرين، ولي بدلا من تحويل المال لاستخدامه الخاص. ويدعي الاتهام أن لي احتج على 65 شخصا على الأقل من أكثر من 3.4 مليون شخص من خلال هذا المخطط. ينص قانون الشحن على عقوبة لا تزيد على 20 عاما في السجن، وثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، وغرامة قدرها 250،000 على تهمة الاحتيال على الأسلاك، وعلى تهمة المعاملات النقدية غير المشروعة، عقوبة لا تزيد عن 20 عاما في السجن، ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، وغرامة قدرها 250،000. وعادة ما تكون الأحكام الفعلية للجرائم الفيدرالية أقل من الحد الأقصى. يتم فرض الأحكام من قبل قاضي محكمة منطقة اتحادية استنادا إلى إرشادات إصدار الأحكام الأمريكية والعوامل القانونية الأخرى. الولايات المتحدة الأمريكية المحامي كارمن M. أورتيز فنسنت B. ليزي، الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفدرالي، شعبة بوسطن الميدانية وويليام بي. أوفورد، الوكيل الخاص المسؤول عن التحقيقات الجنائية خدمة الإيرادات الداخلية في بوسطن، أعلن اليوم . وتجري محاكمة القضية من قبل مارك ج. بالتازارد من وحدة الجرائم الاقتصادية في أورتيز. والتفاصيل الواردة في لائحة الاتهام هي ادعاءات. ويفترض أن المتهم بريء ما لم تثبت إدانته بما لا يدع مجالا للشك في محكمة قانونية. جستيس نيوس مذنب بليا في 3.4 مليون نظام الاستثمار الفوركس بوستون A رجل كوينسي اعترف مذنب اليوم في محكمة الولايات المتحدة في بوسطن في اتصال مع مخطط الذي احتيال 3.4 مليون من خمسة وستين شخصا سعى للاستثمار في سوق صرف العملات الأجنبية. واعترف مارسيلوس لوبيز لي (47 ​​عاما) بانه مذنب اليوم لستة عشر تهمة بتهمة الاحتيال على الاسلحة وست تهم تتعلق بغسل الاموال. تم توجيه اتهام لي إلى هذه التهم في يوليو 2014. وقررت قاضية المحكمة المحلية في الولايات المتحدة أنديرا تلواني الحكم في 2 نوفمبر 2015. لي المملوكة وتشغيلها توروس العالمية للأسواق المحدودة (تغم)، وهو الكيان الذي عقد لي كشركة التي انخرطت في تداول العملات الأجنبية (الفوركس) نيابة عن المستثمرين. لي الاحتيال على المستثمرين من خلال إقناعهم لصناديق الأموال إلى حساب البنك الوطني التونسي بيليز البنك لغرض التداول في سوق الفوركس شديدة الخطورة. إلا أن لي لم يتاجر بالمال المستثمر، بل استخدمه بدلا من ذلك لنفقاته الشخصية. على الرغم من أن موقع تغمس كان يمثل الموظفين والإدارة والشبكة الحاسوبية الموزعة في جميع أنحاء العالم، في الواقع، لم يكن لدى تي جي إم أي موظفين، وقام لي بتشغيله بنفسه، وذلك أساسا من مقر إقامته في كوينسي. كما أرسل لي المستثمرين ما يزعم أنه وثائق حساب تعكس أن أموالهم استثمرت في سوق الفوركس. في نهاية المطاف، قيل لمعظم المستثمرين أن معظم أو كل أموالهم قد فقدت في تداول العملات الأجنبية عندما، في الواقع، كان لي ببساطة أنفقها. وينص التزوير السلكي على عقوبة لا تزيد على عشرين عاما في السجن، وثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، وغرامة قدرها 000 250. وينص قانون مكافحة غسل الأموال على عقوبة السجن لمدة عشر سنوات، والإفراج عن ثلاث سنوات، وغرامة قدرها 000 250. وعادة ما تكون الأحكام الفعلية للجرائم الفدرالية أقل من العقوبات القصوى. يتم فرض الأحكام من قبل قاضي محكمة منطقة اتحادية استنادا إلى إرشادات إصدار الأحكام الأمريكية والعوامل القانونية الأخرى. الولايات المتحدة الأمريكية المحامي كارمن M. أورتيز فنسنت B. ليزي، الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفدرالي، شعبة بوسطن الميدانية وويليام بي. أوفورد، الوكيل الخاص المسؤول عن التحقيقات الجنائية خدمة الإيرادات الداخلية في بوسطن، أعلن اليوم . ويخضع القضية للملاحقة القضائية من قبل المدعي العام المساعد مارك ج. بالثازارد من وحدة الجرائم الاقتصادية أورتيز.